Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701762535
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4714000211
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04739-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Всего приняло участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «СУС» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
По вопросу № 2: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
По вопросу № 3: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
По вопросу № 4: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
По вопросу № 5: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня:
- Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2022 года.
- Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2022 года, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 г.
По вопросу №2 повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 г. не распределять. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
По вопросу №3 повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
Кандидатуры в состав совета директоров Общества:
1.Глазырин А.В.;
2.Трофимова И.Л.;
3.Яценко Е.А.,
4.Улокина Е.В.;
5.Николаева Т.П.
Кандидатуры в ревизионную комиссию Общества:
1.Зиновьев А.Н.;
2.Морозов Б.В.;
3.Нестерчук А.Ф.
Кандидатуру аудитора Общества: "Центр налогового аудита" (ИНН/КПП 7816445173/781601001, ОГРН 1089847256311, место нахождения и адрес: 192281, Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека,4,3,36).
По вопросу №4 повестки дня:
Определить максимальный размер стоимости услуг аудитора Общества по аудиту годовой отчетности Общества за 2023 год в сумме не более 680 000 (Шестьсот восемьдесят тысяч) руб.
По вопросу №5 повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «СУС»:
- форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание;
- дата проведения годового общего собрания акционеров – 30 июня 2023
- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 11 часов 30 мин.;
- время открытия годового общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут;
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества (188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, оф. 209 (б);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 07 июня 2023 г.
Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров – Глазырина А.В., секретарем собрания – Голей П.И.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «СУС»:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 г., Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2022 г.
Вопрос № 2: О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 г., а также нераспределенной прибыли прошлых лет.
Вопрос № 3: Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4: Избрание ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 5: Утверждение аудитора Общества.
Вопрос № 6: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров (Приложение №2)
Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
2.Проекты Решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3.Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.
4.Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение внутреннего аудита.
5.Сведения о кандидатурах членов совета директоров и ревизора Общества.
6.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию.
7.Проект Изменений и дополнений в Устав Общества.
Определить порядок предоставления информации – по месту нахождения исполнительного органа Общества (в рабочие дни с 07.06.2023 г. по 30.06.2023 г. с 09:00 до 17:00 по адресу: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7, каб. 209 б).
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: Сообщение о проведении годового общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты его проведения путем размещения информации о проведении собрания на сайте http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=4714000211.
2.3. Дата проведения Заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: «29» мая 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «29» мая 2023 г. протокол заседания Совета Директоров №07-2023.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг (акций) эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные, номер государственной регистрации: 1-01-04739-D от 16.12.2008 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000AOJSV44.
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: Акции привилегированные, номер государственной регистрации: 2-01-04739-D от 16.12.2008 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000AOJSV51.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Арканов С.А.
3.2. Дата: 29.05.2023